Política de KYC e Combate à Lavagem de Dinheiro da Spinwiz

A plataforma aplica processos de verificação de identidade e monitoramento de transações para prevenir fraudes, validar dados pessoais e combater crimes financeiros. Essas medidas asseguram:

• Jogo justo e integridade nas operações
• Proteção da conta e segurança dos usuários
• Transparência em todas as transações financeiras
• Conformidade com requisitos regulatórios nacionais
• Prevenção de manipulação e comportamentos suspeitos
• Responsabilidade compartilhada entre plataforma e usuários

Todo novo usuário deve concluir o processo de verificação antes de realizar saques ou acessar determinadas funcionalidades. A documentação pode incluir:

• Documento de identidade oficial com foto emitido por órgão governamental
• Comprovante de residência atualizado em nome do titular da conta
• Confirmação de titularidade dos métodos de pagamento utilizados
• Documentação adicional para verificação aprimorada quando necessário
• Selfie ou vídeo de validação em casos específicos

A plataforma implementa controles rigorosos para detectar e prevenir atividades ilícitas e lavagem de capitais. As medidas de segurança incluem:

• Monitoramento contínuo de transações e movimentações financeiras
• Sistemas automatizados de detecção de padrões irregulares
• Procedimentos aprimorados de verificação para eventos de alto risco
• Análise detalhada de transferências volumosas ou atípicas
• Atribuição de pontuação de risco baseada em comportamento do usuário
• Verificação contra listas de sanções e pessoas politicamente expostas
• Comunicação às autoridades competentes quando legalmente exigido

A plataforma estabelece restrições claras que sustentam as políticas de verificação e prevenção financeira. São terminantemente proibidas as seguintes condutas:

• Criação ou operação de múltiplas contas pelo mesmo titular
• Apresentação de documentos falsificados, alterados ou de terceiros
• Tentativas de lavagem de dinheiro ou ocultação de origem de fundos
• Manipulação de sistemas, jogos ou resultados de apostas
• Compartilhamento, venda ou transferência de acesso à conta
• Utilização de instrumentos de pagamento de terceiros não autorizados
• Omissão ou falsificação de dados pessoais durante o cadastro

Violações das políticas de verificação e prevenção resultam em ações imediatas por parte da plataforma. As medidas aplicáveis incluem suspensão temporária ou permanente da conta, congelamento ou confisco de fundos vinculados a atividade suspeita, cancelamento de apostas ou ganhos obtidos irregularmente, comunicação às autoridades competentes conforme determinação legal.

O titular da conta deve fornecer informações precisas e atualizadas durante todo o relacionamento com a plataforma. A responsabilidade do usuário inclui completar o processo de verificação dentro dos prazos estabelecidos, responder prontamente a solicitações de documentação adicional, utilizar exclusivamente métodos de pagamento registrados em seu próprio nome e reportar imediatamente qualquer atividade irregular detectada em sua conta. A manutenção de dados pessoais corretos e a colaboração durante auditorias ou investigações são obrigações essenciais para garantir a segurança de todos os usuários.

A plataforma mantém compromisso permanente com a integridade e a proteção de dados para assegurar um ambiente seguro a todos os participantes. Os princípios operacionais incluem:

• Conformidade rigorosa com padrões de verificação e prevenção financeira
• Confidencialidade e proteção de dados pessoais conforme legislação vigente
• Monitoramento contínuo para identificação de atividade suspeita
• Prevenção ativa contra manipulação e condutas antiéticas
• Suporte dedicado em questões relacionadas à segurança da conta
• Responsabilidade compartilhada entre plataforma e comunidade de usuários
• Condições equitativas aplicadas uniformemente a todos os titulares de conta